诈骗集团使用多层商业银行户头，将非法资金转账，用于投资房产及虚拟货币，警方宣布通缉MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子。
他们3人被确认为诈骗集团首脑，其中涉及购置房产的资金，已高达2500万令吉。
柔州商业罪案调查局展开“鹈鹕行动2.0”（Ops Pelican），深入调查澳门诈骗案，成功揭发他们涉及的诈骗集团，使用多层商业银行户头将非法资金转账，用于投资房产及虚拟货币。
警方共逮捕12名涉案者，包括7名华裔男子、3名华裔女子及2名巫裔男子。落网者年龄介于29至68岁，全是大马人。
张誉发与两名儿子，早前被控涉及金钱游戏活动。
遭警方通缉的张誉发（55岁）、张志豪（32岁，译音）和张义明（30岁，译音），目前下落不明。
柔佛总警长拿督阿育甘今日下午召开新闻发布会，公布柔州商业罪案调查组的调查行动。
阿育甘指出，警方是在去年尾针对两宗分别发生在北干那那及士姑来顺利花园的澳门诈骗案，成立特别小组进行深入调查后，揭发诈骗集团的新伎俩。
根据警方调查，诈骗集团首先指示受害者将款项汇入数个商业户头，接着再把资金汇到其他商业户头。分成两层的汇款，就是为了避开警方追查。
警方发现，诈骗集团将不法资金通过多层汇款的方式，最终以购买房产和投资虚拟货币进行“洗钱”。
“不法集团会把第二层商业户头的资金，大部份汇入槟城一家著名的房地产公司，其馀则用来投资虚拟货币，进行洗钱。”
阿育甘表示，该地产公司拿督斯里级的负责人，在接受调查时坦承，自今年6月起，就从91个银行户头中收到2500万令吉的款项，作为购买100间位于槟城乔治市公寓单位的手续费用。
调查发现，上述房地产在2015年签定买卖交易时，价值3亿3600万令吉。购买上述公寓单位的公司已确认为Tuah Semenanjung 私人有限公司，及MBI地产私人有限公司。
警方调查发现，上述91个商业户头属于两间地产收购公司，有11个涉及诈骗案件，这些户头也是用来接收从受害人处诈骗而来的第一层户头，另80个户头则属于第二层户头。
根据警方调查显示，华裔男子张誉发（Teddy Teow Wooi Huat）是两间地产收购公司负责人，因此是案件主嫌，负责向地产公司购买公寓单位。
调查也发现，张誉发涉及多项罪案，目前已逃往泰国。去年12月21日，警方在槟城和吉隆坡，逮捕12名人士是两间公司董事。
“两名作为张誉发的代理承认，每月收取1万6000令吉薪资，替张誉发签署两间涉案公司的文件和来往书信。”
他披露，涉案12名人士之前被延扣协助调查，他们已获得警方口头保释。警方相信，张誉发的两名孩子张义明（译音，30岁）及张志豪（译音，32岁），仍身处大马。
警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案，涉案者一旦被定罪，可被判最少一年，最高10年监禁，或鞭笞，或两者兼施。
阿育甘相信，若继续深入调查，或会发现不法资金的流向会继续往下延伸，因此警方将继续推进，以挖出诈骗集团的干案手法及真相。
